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單項(xiàng)選擇題
分支行應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的()內(nèi),完成大額案例相關(guān)客戶、交易信息的補(bǔ)錄工作。在可疑交易發(fā)生后的()內(nèi),將可疑案例報(bào)送至總行。
A.3個(gè)工作日;5個(gè)工作日
B.4個(gè)工作日;9個(gè)工作日
C.5個(gè)工作日;10個(gè)工作日
D.6個(gè)工作日;11個(gè)工作日
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單項(xiàng)選擇題
單位之間人民幣大額轉(zhuǎn)賬交易報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)為()
A.單筆或單日累計(jì)200萬元
B.單筆或單日累計(jì)500萬元
C.單筆100萬元
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)新客戶應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的()內(nèi)劃分其客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
A.10個(gè)工作日
B.5個(gè)工作日
C.10日
D.5日
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