A.監(jiān)控：對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行分析判斷，確定高風(fēng)險(xiǎn)及可疑交易，通知監(jiān)管員及時(shí)處理
B.分配：處置中心值班員根據(jù)監(jiān)管員管轄關(guān)系將預(yù)警信息交給相應(yīng)的監(jiān)管員核實(shí)
C.核銷：預(yù)警信息的核銷分為會(huì)計(jì)主管核銷和處置中心監(jiān)管員核銷，對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行檢查核實(shí)后作出情況說(shuō)明即為核銷
D.分析：定期對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行綜合分析，分析結(jié)果作為監(jiān)管員事后監(jiān)督檢查的主要依據(jù)