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判斷題

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

答案：正確

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定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的活期存款應該作為可疑交易報告。

答案：錯誤

反洗錢是指明知是犯罪所得及其產生的收益，通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的犯罪行為。

答案：錯誤

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