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判斷題

在辦理存取款業(yè)務(wù)過程中，同一柜員采取化整為零的方式幫助客戶支取大額現(xiàn)金，惡意逃避反洗錢的是嚴(yán)重差錯(cuò)。

答案：正確

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受理客戶的結(jié)算憑證填寫不正確，如支票、業(yè)務(wù)委托書、現(xiàn)金繳款單、進(jìn)賬單等憑證金額大、小寫不符，對業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性、有效性產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響是一般差錯(cuò)。

答案：錯(cuò)誤

辦理個(gè)人賬戶開立未嚴(yán)格按照“實(shí)名制”規(guī)定，或幫助他人規(guī)避有關(guān)制度辦理業(yè)務(wù)是一般差錯(cuò)。

答案：錯(cuò)誤

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