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判斷題

對于已發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為的單位客戶，運營人員應將該單位信息錄入風險證件，并在遭遇中寫明“已于XXXX年XX月XX日簽發(fā)空頭支票”，后續(xù)仍有簽發(fā)空頭支票行為的，無需再次登記。

答案：錯誤

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單位客戶辦理法人/負責人或股東變更業(yè)務時，運營人員應聯(lián)系客戶經(jīng)理完成客戶身份重新識別工作。如受益所有人發(fā)生變更的，客戶經(jīng)理應提交加強型盡職調(diào)查表以及新的受益所有人識別信息表至柜面；如受益所有人未發(fā)生變更，客戶經(jīng)理仍需提供加強型盡職調(diào)查，方可辦理變更業(yè)務。

答案：錯誤

進口信用證保證金幣種自動轉(zhuǎn)換是指在進口信用證業(yè)務存續(xù)期間，在符合外部監(jiān)管規(guī)定前提下，客戶經(jīng)理根據(jù)客戶申請在CVM系統(tǒng)發(fā)起業(yè)務項下保證金幣種轉(zhuǎn)換，實現(xiàn)保證金解凍支取、幣種轉(zhuǎn)換、存入凍結(jié)等多場景流程及賬務直通。

答案：正確

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