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單項(xiàng)選擇題

收單機(jī)構(gòu)拓展新特約商戶時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核實(shí)特約商戶資料，商戶資料至少應(yīng)包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證或相關(guān)納稅證明、（）身份證件。

A.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
B.出納人員
C.收銀人員
D.法定代表人

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單項(xiàng)選擇題

收單機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)特約商戶資質(zhì)的審核，實(shí)行商戶（）制，防止拓展不合規(guī)商戶。

A.擔(dān)保
B.實(shí)名
C.認(rèn)證
D.扣分

單項(xiàng)選擇題

各商業(yè)銀行應(yīng)要求其分支機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)銀行卡違法犯罪案件后必須（）上報(bào)總行。

A.3天內(nèi)
B.2天內(nèi)
C.24小時(shí)內(nèi)
D.12小時(shí)內(nèi)

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