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單項(xiàng)選擇題

核心系統(tǒng)錄入完成后，分行/支行營業(yè)部會計(jì)記賬崗將客戶信息如實(shí)錄入人民銀行賬戶管理系統(tǒng)，進(jìn)行備案以防止客戶存在多頭建戶的欺詐行為。該控制措施類型為（）

A.交易/業(yè)務(wù)完成后的資料歸檔
B.工作程序中設(shè)計(jì)防欺詐的操作步驟
C.對人員的業(yè)務(wù)能力定期或不定期進(jìn)行培訓(xùn)
D.交易員/柜員的交易限額設(shè)定

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單項(xiàng)選擇題

在核心系統(tǒng)中錄入維護(hù)信息時(shí)，系統(tǒng)對于未按規(guī)定格式輸入證件有效日期等錯(cuò)誤自動警示，按規(guī)定格式錄入后方能通過。（）

A.操作流程的雙重管控
B.系統(tǒng)對鍵入數(shù)據(jù)的自動警示或強(qiáng)制重新輸入
C.資產(chǎn)與實(shí)物的定期盤點(diǎn)
D.將特定領(lǐng)域的工作委托專業(yè)機(jī)構(gòu)執(zhí)行

單項(xiàng)選擇題

人民銀行賬戶管理系統(tǒng)強(qiáng)制使用人員每四周必須變更登入的密碼，且不得重復(fù)，方可進(jìn)入該系統(tǒng)。該控制措施類型為（）

A.對交易執(zhí)行或服務(wù)狀況設(shè)臵錄像記錄
B.對系統(tǒng)使用的防護(hù)
C.門禁出入的權(quán)限管理
D.交易/業(yè)務(wù)流程的書面記錄

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