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單項(xiàng)選擇題

建立健全（），是有效完成反洗錢工作的保障。

A.反洗錢工作制度
B.反洗錢組織體系
C.反洗錢系統(tǒng)操作
D.反洗錢身份識(shí)別制度

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以（）為單位開展資金交易的監(jiān)測(cè)分析。

A.客戶內(nèi)碼
B.客戶賬戶
C.客戶
D.客戶反洗錢系統(tǒng)可疑案例

單項(xiàng)選擇題

各行社反洗錢培訓(xùn)原則上每年組織不少于（）次。

A.1
B.2
C.3
D.4