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單項選擇題

BANCS系統(tǒng)國際匯款風(fēng)險監(jiān)控中，下列屬于前臺柜員監(jiān)控的范圍是（）。

A.核對原始憑證與交易單據(jù)，營業(yè)終了通過20490交易監(jiān)控所在機(jī)構(gòu)9991余額是否為零
B.核對8321匯出交易清單余額是否為零
C.利用CORONA銷賬系統(tǒng)進(jìn)行事后核銷監(jiān)控

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單項選擇題

BANCS系統(tǒng)個人外籍客戶信息在開立客戶號前送AMLMAS系統(tǒng)進(jìn)行（）的制裁名單檢索。

A.聯(lián)合國和中國公安部
B.美國OFAC
C.歐盟
D.全球

單項選擇題

BANCS發(fā)生錯賬，需調(diào)增或調(diào)減存款賬戶時，經(jīng)辦柜員在系統(tǒng)中可選擇（）交易碼進(jìn)行調(diào)整。

A.29990
B.1042
C.20000
D.1092

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