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多項選擇題

國家反洗錢主管部門或其派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易需調(diào)查核實的，可以向金融機構(gòu)進行調(diào)查，調(diào)查方式可以是以下哪些（）。

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.遠程調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.全面調(diào)查

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多項選擇題

反洗錢調(diào)查的內(nèi)容（）

A.被調(diào)查對象的基本情況
B.可疑交易是否屬實
C.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源的去向等
D.被調(diào)查對象的日常交易情況

多項選擇題

內(nèi)部人關(guān)聯(lián)自然人維護包括哪些（）

A.單筆錄入及維護
B.批量導(dǎo)出
C.批量導(dǎo)入
D.單筆導(dǎo)出

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