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判斷題

同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按最長(zhǎng)期限保存。

答案：正確

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客戶身份識(shí)別又被稱為了解你的客戶。

答案：正確

多項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別，主要包括（）

A.確定直接客戶的真實(shí)身份
B.確定間接客戶的真實(shí)身份
C.了解客戶的資金來(lái)源
D.了解客戶的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)
E.了解特定客戶的交易目的

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