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判斷題

為對私客戶辦理交易金額單筆人民幣1萬元或者外幣等值1000美元以上的一次性金融業(yè)務(wù)，需登記客戶身份基本信息，若客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的經(jīng)常居住地。

答案：正確

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如果短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，但金融機(jī)構(gòu)沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動，則不能將這些交易作為可疑交易報(bào)告的內(nèi)容。

答案：正確

洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系包括客戶特性、地域、業(yè)務(wù)（含金融？產(chǎn)品、金融服務(wù)）、行業(yè)（含職業(yè)）四類基本要素。

答案：正確

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