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金融機(jī)構(gòu)協(xié)助人民銀行進(jìn)行反洗錢調(diào)查并排除洗錢嫌疑后,可提示當(dāng)事人以免發(fā)生類似情況。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)在日常辦理業(yè)務(wù)過程中不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶,但經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的客戶除外。
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判斷題
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員擁有或者控制的資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)首先采取上調(diào)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)措施。
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