A.為防止貪腐資金通過私人銀行業(yè)務(wù)漂白，應(yīng)加強(qiáng)對客戶的盡職調(diào)查，并在今后的業(yè)務(wù)過程中加強(qiáng)異常交易監(jiān)控分析
B.私人銀行業(yè)務(wù)的私密性增加洗錢的可能性，因此，今后在業(yè)務(wù)開展過程中應(yīng)盡量在同事間共享客戶信息，以做到相互監(jiān)督檢查，確保無洗錢隱患
C.洗錢法律風(fēng)險是私人銀行業(yè)務(wù)常見法律風(fēng)險之一，但無法控制管理
D.鑒于洗錢較難加于控制，在開展私人銀行業(yè)務(wù)時，可委托外部專業(yè)人員進(jìn)行反洗錢工作

A.消費(fèi)者保護(hù)愈演愈烈，產(chǎn)品銷售法律風(fēng)險日益突出
B.根據(jù)《理財產(chǎn)品銷售管理辦法》，商業(yè)銀行在銷售理財產(chǎn)品時程序性約束愈加嚴(yán)格
C.產(chǎn)品銷售法律風(fēng)險較難防控，有賴于過程控制與流程約束
D.產(chǎn)品銷售法律風(fēng)險屬于私人業(yè)務(wù)的核心法律風(fēng)險，但沒必要特別加于管理或控制