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多項(xiàng)選擇題
中小企業(yè)貸款資金自主支付使用及監(jiān)控要求有()
A.貸款資金自主支付,單筆支付不得超過合同約定受托支付起點(diǎn)金額
B.單日多筆向同一收款人支付累計(jì)不得超過合同約定受托支付起點(diǎn)金額
C.不得以連續(xù)多日“化整為零”向同一收款人支付,規(guī)避受托支付管理
D.貸款自主支付資金嚴(yán)格執(zhí)行T+0支付規(guī)定,如客觀原因不能當(dāng)天支付的,應(yīng)在下一個(gè)工作日完成支付
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多項(xiàng)選擇題
以下情況的出現(xiàn)可能成為客戶端的預(yù)警信號(hào)()
A.公司賬目與銀行記錄不符
B.不尋常地利用現(xiàn)金來交易
C.銷售業(yè)績嚴(yán)重偏離財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)
D.公司內(nèi)部存貨和財(cái)務(wù)管理明顯草率
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多項(xiàng)選擇題
反欺詐日常宣導(dǎo)的內(nèi)容既包括(),也包括()。
A.專業(yè)職能培訓(xùn)
B.預(yù)警培訓(xùn)
C.貸后管理培訓(xùn)
D.反欺詐訓(xùn)練
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