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單項(xiàng)選擇題
目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國(guó)際組織是（）。
A.埃格蒙特集團(tuán)
B.金融行動(dòng)特別工作組
C.歐亞反洗錢與反恐融資小組
D.亞太反洗錢小組
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)如何對(duì)大額及可疑交易報(bào)告進(jìn)行上報(bào)？
答案：
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的3個(gè)工作日內(nèi)，可疑交易發(fā)生后的8個(gè)工作日內(nèi)將交易報(bào)告報(bào)期總部，由金融機(jī)構(gòu)總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)...
