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單項(xiàng)選擇題

目前某行對(duì)反洗錢大額、可疑交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析、上報(bào)的系統(tǒng)的是（）。

A.反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類系統(tǒng)
B.反洗錢黑名單監(jiān)測(cè)系統(tǒng)外國(guó)政要
C.反洗錢信息管理系統(tǒng)
D.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)

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單項(xiàng)選擇題

以下客戶開立賬戶時(shí)，需要經(jīng)某行高管層批準(zhǔn)的是（）。

A.中國(guó)政要
B.外國(guó)政要
C.政治公眾任務(wù)
D.國(guó)際政府組織官員

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)是（）。

A.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
B.中國(guó)人民銀行
C.中國(guó)公安部
D.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)

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