多項(xiàng)選擇題

在受理與審核代收代付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)把客戶業(yè)務(wù)授權(quán)關(guān)，經(jīng)辦人員應(yīng)認(rèn)真確認(rèn)及保留（）

A.客戶有效身份資料或單位有效證明
B.經(jīng)單位授權(quán)的業(yè)務(wù)申請人身份資料
C.批量代發(fā)代扣客戶身份資料
D.與客戶簽訂的授權(quán)協(xié)議書

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在受理與審核代收代付業(yè)務(wù)時(shí)，偽造證件開戶的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)包括（）

A.客戶利用銀行經(jīng)辦人員的疏忽大意或與其特殊關(guān)系，以他人證件資料申請開立賬戶辦理代收代付業(yè)務(wù)，為洗錢、詐騙等非法活動作準(zhǔn)備
B.客戶利用銀行經(jīng)辦人員的疏忽大意或與其特殊關(guān)系，或者利用銀行防控措施落后的條件，使用偽造身份證件開立賬戶，以備侵占、挪用客戶資金
C.銀行工作人員使用偽造身份證件開立賬戶，以備侵占、挪用客戶資金
D.銀行經(jīng)辦人員以他人證件資料擅自開戶，并持有他人賬戶，以備侵占挪用客戶資金

多項(xiàng)選擇題

以下哪些屬于代收代付業(yè)務(wù)受理與審核階段的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）

A.客戶資質(zhì)
B.客戶身份確認(rèn)
C.數(shù)據(jù)傳遞途徑
D.資料交接
E.業(yè)務(wù)審核

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在受理與審核代收代付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)把客戶業(yè)務(wù)授權(quán)關(guān)，經(jīng)辦人員應(yīng)認(rèn)真確認(rèn)及保留（）

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在受理與審核代收代付業(yè)務(wù)時(shí)，偽造證件開戶的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)包括（）

以下哪些屬于代收代付業(yè)務(wù)受理與審核階段的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）

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在受理與審核代收代付業(yè)務(wù)時(shí)，偽造證件開戶的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)包括（）