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多項(xiàng)選擇題
人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、()業(yè)務(wù)方面的問題較為突出,擾亂了國(guó)家正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序,客觀上為不法分子逃稅騙稅、貪污受賄、洗錢等違法犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移資金提供了便利。
A.銷戶
B.轉(zhuǎn)賬
C.現(xiàn)金支取
D.可疑交易報(bào)告
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多項(xiàng)選擇題
存款人申請(qǐng)開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的,銀行應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)()。
A.存款人身份證明文件
B.存款人姓名
C.存款人身份證件號(hào)碼及照片
D.存款人照片
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多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于單位存款證明書說(shuō)法正確的是()。
A.已掛失或用于質(zhì)押、被司法部門凍結(jié)止付的存款賬戶,不能辦理存款證明業(yè)務(wù)
B.凡在農(nóng)業(yè)銀行有存款的單位,均可申請(qǐng)開具單位存款證明書
C.存款證明書僅對(duì)存款單位的賬戶信息予以證實(shí),不得作為提取存款的權(quán)利憑證,不得轉(zhuǎn)讓,不具有擔(dān)保或質(zhì)押效力
D.單位存款證明書是農(nóng)業(yè)銀行出具的載明存款單位某一時(shí)點(diǎn)在開戶行存有一定金額的書面證明
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