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多項選擇題

金融機構(gòu)發(fā)生相關(guān)規(guī)定行為，致使洗錢后果發(fā)生的，情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)責(zé)令（）。

A.停業(yè)整頓
B.休業(yè)檢查
C.扣押其經(jīng)營許可證
D.吊銷其經(jīng)營許可證
E.停止?fàn)I業(yè)

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多項選擇題

法人、其他組織和個體工商戶客戶的身份基本信息包括（）等。

A.客戶的名稱
B.客戶的住所
C.客戶的經(jīng)營范圍
D.客戶的組織機構(gòu)代碼
E.客戶的稅務(wù)登記證號碼

多項選擇題

懷疑客戶或者其交易對手是（）的，應(yīng)當(dāng)提交恐怖融資可疑交易報告。

A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.從事恐怖融資活動人員
D.競爭對手
E.貿(mào)易伙伴

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