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多項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)應當制定符合本機構(gòu)特點的（）專門制度。

A、案件風險排查
B、案件風險問責
C、案件風險識別
D、案件風險后評價

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多項選擇題

下列基本要素中，哪些是案防管理體系的基本要素（）。

A、董事會（或理事會）職責
B、適當?shù)慕M織架構(gòu)
C、管理政策、制度和流程
D、內(nèi)部監(jiān)督與檢查

單項選擇題

（）是指對案件發(fā)生負有責任的銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員。

A、作案人員
B、案件實施人
C、案件參與人
D、案件責任人員

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