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單項選擇題

各級經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)根據(jù)客戶的洗錢風(fēng)險等級，定期審核、更新客戶的身份基本信息，持續(xù)關(guān)注客戶的日常經(jīng)營活動和交易情況。對高風(fēng)險等級的客戶，至少（）審核一次；對中、低風(fēng)險等級的客戶至少（）審核一次。

A.每年；每兩年
B.每月；每半年
C.每季度；每年
D.每月；每季度

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單項選擇題

登記自然人客戶身份基本信息時，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的（）。

A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.工作地
D.其他

單項選擇題

以下哪類客戶屬于洗錢風(fēng)險的低風(fēng)險等級（）。

A.客戶來自或客戶居住地、營業(yè)地以及客戶交易對手為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國家或地區(qū)，包括避稅型離岸金融中心
B.資金往來簡單，且符合其經(jīng)營業(yè)務(wù)或賬戶主要用途的客戶
C.客戶為外國政要及其家庭成員或與其存在密切關(guān)系的人員
D.名列我國相關(guān)政府部門要求協(xié)查、關(guān)注名單的客戶，或與上述名單發(fā)生資金往來的客戶

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