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多項(xiàng)選擇題
農(nóng)行某營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)以保護(hù)客戶隱私為由,拒絕提供客戶交易流水給監(jiān)管部門反洗錢調(diào)查人員,造成了不良后果,對(duì)相關(guān)責(zé)任人員可給予()處分。
A、警告
B、記過(guò)
C、記大過(guò)
D、撤職
E、開(kāi)除
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多項(xiàng)選擇題
中國(guó)人民銀行某分行調(diào)查人員2人到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行某支行進(jìn)行反洗錢調(diào)查,2人證件齊備,但農(nóng)行支行人員以多種理由拒絕提供協(xié)助,造成了不良效果。對(duì)事件中的相關(guān)責(zé)任人員可給予()處分。
A、警告
B、記過(guò)
C、記大過(guò)
D、撤職
E、開(kāi)除
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多項(xiàng)選擇題
農(nóng)行柜員為身份不明的客戶提供資金交易服務(wù)或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶的,給予有關(guān)責(zé)任人員()處分。
A、警告
B、記過(guò)
C、記大過(guò)
D、撤職
E、開(kāi)除
點(diǎn)擊查看答案&解析
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