多項選擇題

遇到下列（）項所述的情況時，需對客戶身份進行重新識別。

A.對公客戶賬戶與其法人代表、財務(wù)人員等個人賬戶之間交易頻繁。
B.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。

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多項選擇題

以下關(guān)于銀行《詢證函》業(yè)務(wù)說法正確的是（）。

A.需登記銀行《詢證函》的受理日期、單位名稱、賬號、業(yè)務(wù)種類、處理日期、對應(yīng)的收費傳票號碼等內(nèi)容
B.《柜面重要事項登記簿》需柜面經(jīng)理簽章
C.《柜面重要事項登記簿》需內(nèi)勤行長簽章

多項選擇題

營業(yè)機構(gòu)受理銀行《詢證函》業(yè)務(wù)，必須同時符合的條件有（）。

A.被審計單位必須在銀行《詢證函》上加蓋企業(yè)預(yù)留銀行印鑒，銀行應(yīng)核對一致，辦理企業(yè)注冊驗資詢證業(yè)
B.銀行《詢證函》必須以被審計單位名義發(fā)出
C.銀行《詢證函》中需要詢證的數(shù)據(jù)必須明確具體，符合結(jié)算憑證填寫的基本規(guī)定，沒有填寫內(nèi)容的空格要用斜線劃去
D.銀行《詢證函》中必須注明審計單位的具體名稱和聯(lián)系方式

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遇到下列（）項所述的情況時，需對客戶身份進行重新識別。

你可能感興趣的試題

以下關(guān)于銀行《詢證函》業(yè)務(wù)說法正確的是（）。

營業(yè)機構(gòu)受理銀行《詢證函》業(yè)務(wù)，必須同時符合的條件有（）。

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遇到下列（）項所述的情況時，需對客戶身份進行重新識別。

以下關(guān)于銀行《詢證函》業(yè)務(wù)說法正確的是（）。

營業(yè)機構(gòu)受理銀行《詢證函》業(yè)務(wù)，必須同時符合的條件有（）。