A.重新識別、調查客戶身份，包括客戶的職業(yè)、年齡、收入等信息
B.采取合理措施核實客戶實際控制人或交易實際受益人，了解法人客戶的股權或控制權結構
C.調查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性，包括客戶經營狀況和收入來源、關聯(lián)客戶基本信息和交易情況、開戶或交易動機等
D.整體分析與客戶的業(yè)務關系，對客戶全部開戶及交易情況進行詳細審查，判斷客戶交易與客戶及其業(yè)務、風險狀況、資金來源等是否相符
E.涉嫌利用他人賬戶實施犯罪活動的，與賬戶所有人核實交易情況

A.公司核心業(yè)務系統(tǒng)對恐怖活動組織、恐怖活動人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單和其他國家機關要求監(jiān)控的人員（如紅通名單）等黑名單進行實時監(jiān)控
B.發(fā)現相關業(yè)務涉及黑名單人員，公司將直接拒絕為其辦理業(yè)務
C.公司反洗錢信息管理系統(tǒng)對恐怖活動組織、恐怖活動人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單、司法調查人員名單、其他國家機關要求監(jiān)控的人員等黑名單進行監(jiān)控，發(fā)現涉及上述黑名單人員的交易，將按照異常交易進行監(jiān)測并報告
D.對于“恐怖活動組織及恐怖活動人員名單”“司法黑名單”發(fā)生變化的，公司將通過反洗錢管理信息系統(tǒng)對其進行回溯性調查