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判斷題

分行應(yīng)在法人客戶申請(qǐng)開(kāi)立離岸賬戶時(shí)，嚴(yán)格審查其身份證明文件（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證明文件等）、開(kāi)戶決議或董事會(huì)決議、委托授權(quán)書(shū)等資料；對(duì)于非居民個(gè)人客戶，應(yīng)嚴(yán)格審查其身份證件，確保身份資料完整有效。

答案：正確

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分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時(shí)，如對(duì)其真實(shí)性存在疑問(wèn)的，可要求客戶提供身份證明資料—客戶所在國(guó)家或地區(qū)認(rèn)可機(jī)構(gòu)出具的公證證明。

答案：錯(cuò)誤

根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家及地區(qū)業(yè)務(wù)管控的通知》（交銀辦函〔2018〕330號(hào)），斯里蘭卡、埃塞俄比亞均屬于高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家（地區(qū)）。

答案：正確

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