你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，臨時(shí)凍結(jié)的期限為（）。

A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.2個(gè)工作日
D.3個(gè)工作日

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于違反保密規(guī)定泄露有關(guān)信息且致使洗錢后果發(fā)生的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行可以（）。

A.責(zé)令限期改正
B.處五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款
C.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事.高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事.高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款

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反洗錢調(diào)查的基本原則不包括（）。

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根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，臨時(shí)凍結(jié)的期限為（）。

對(duì)于違反保密規(guī)定泄露有關(guān)信息且致使洗錢后果發(fā)生的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行可以（）。

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反洗錢調(diào)查的基本原則不包括（）。

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，臨時(shí)凍結(jié)的期限為（）。

對(duì)于違反保密規(guī)定泄露有關(guān)信息且致使洗錢后果發(fā)生的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行可以（）。