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問答題
【論述題】2007年6月9日某客戶持企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書復(fù)印件和投資人身份證件，到某支行要求開立驗(yàn)資賬戶，開戶后交存現(xiàn)金10萬(wàn)元，6月10日由于該客戶急需將賬戶的存款付出5萬(wàn)元，購(gòu)買轉(zhuǎn)賬支票一張將款項(xiàng)劃出，當(dāng)天下午又重新交存5萬(wàn)元，驗(yàn)資完畢該客戶在他行開立基本戶后，又在該支行開立一般賬戶，7月31日該公司出納員到開戶銀行，將驗(yàn)資戶銷戶，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到一般賬戶上。此做法是否正確？錯(cuò)在哪里？
答案：
（1）開立驗(yàn)資賬戶需提供企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書原件。
（2）注冊(cè)驗(yàn)資賬戶在驗(yàn)資期間嚴(yán)禁辦理支付。
（...
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問答題
【論述題】2007年7月2日，某企業(yè)持開戶申請(qǐng)書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本等資料到某支行營(yíng)業(yè)部辦理基本賬戶開戶手續(xù)，經(jīng)辦人員認(rèn)真審核各種開戶證件后，當(dāng)即為該企業(yè)開立了基本存款賬戶，當(dāng)日轉(zhuǎn)入存款30萬(wàn)元，7月3日該企業(yè)持相關(guān)資料又在該行開立一般存款賬戶。7月4日單位購(gòu)買轉(zhuǎn)帳支票后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問該行在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中存在哪些違規(guī)之處？
答案：
1、開立基本賬戶未經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)。
2、辦理開戶手續(xù)未按規(guī)定執(zhí)行受理、審核、操作三分離。
3、一...
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問答題
【論述題】柜員小王臨柜辦理業(yè)務(wù)時(shí)，一位老人前來(lái)兌換零幣和殘幣，老人說(shuō)這是歷年積攢的零錢，有多少算多少，因小王業(yè)務(wù)正忙，便請(qǐng)他改天再來(lái)取換好的錢。小王認(rèn)真清點(diǎn)進(jìn)行兌換，為了不使銀行受損失，嚴(yán)格按兌換標(biāo)準(zhǔn)比對(duì)，紙幣呈正十字形缺少四分之一的，不予兌換，另外，由于剩下的殘幣已沒有價(jià)值，小王熱心地幫助老人扔掉了，兌換完畢后，小王將兌入的殘幣放入款箱。請(qǐng)問，此操作中有不符合規(guī)定，為什么？
答案：
（1）兌換票幣應(yīng)憑客戶填寫的兌換清單按先收后付的原則辦理，使用“1117兌換”交易，按券別錄入，...
