你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)約見談話記錄》需要由（）簽字確認(rèn)。

A.中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人

多項(xiàng)選擇題

我國(guó)關(guān)于大額和可疑交易報(bào)告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在（）等法律和部門規(guī)章中。

A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易保存管理辦法》

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中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需提前（）送達(dá)通知書，告知對(duì)方談話內(nèi)容、參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。

你可能感興趣的試題

《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)約見談話記錄》需要由（）簽字確認(rèn)。

我國(guó)關(guān)于大額和可疑交易報(bào)告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在（）等法律和部門規(guī)章中。

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《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)約見談話記錄》需要由（）簽字確認(rèn)。

我國(guó)關(guān)于大額和可疑交易報(bào)告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在（）等法律和部門規(guī)章中。