A、負責(zé)反洗錢工作全面部署和監(jiān)督管理工作,制定反洗錢工作制度,負責(zé)對反洗錢工作的有效實施負責(zé)。 B、負責(zé)反洗錢工作的具體實施,履行反洗錢義務(wù),配合公安機關(guān)對可疑交易資金的偵查。 C、發(fā)揮一線直接接觸客戶及客戶交易情況的優(yōu)勢,履行反洗錢義務(wù),執(zhí)行反洗錢工作小組的相關(guān)要求。 D、負責(zé)反洗錢工作全面部署和工作的具體實施。
A、20萬元以上50萬元以下 B、1萬元以上10萬元以下 C、1萬元以上五萬元以下 D、5萬元以上10萬元以下
A、2002年 B、2007年 C、2008年 D、2009年