A、可疑交易崗作為甄別可疑交易的業(yè)務部門。當發(fā)現(xiàn)有可疑交易時，應于發(fā)現(xiàn)當日書面向公司合規(guī)審查部報告。
B、經(jīng)合規(guī)審查部分析確認為可疑交易的，由該機構填寫《期貨業(yè)金融機構可疑交易報告表》。經(jīng)公司負責人簽字后，以書面形式和電子文檔形式向反洗錢監(jiān)測分析中心上報。
C、對于業(yè)務部門報告后，經(jīng)公司合規(guī)審查部分析認定為非可疑交易的交易，公司對此設立專門的檔案，以備核查。
D、反洗錢工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護。

A.與可疑類客戶建立業(yè)務關系時，應當采取標準型盡職調查措施識別客戶身份，并按照本機構特定的業(yè)務處理程序進行辦理
B.在可疑類客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，應當全面了解客戶的信息，加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C.對于可疑類客戶，銀行應當對其身份信息以及資金交易狀況進行審核，審核頻率應高于關注類客戶，并根據(jù)結果調整客戶洗錢風險等級
D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內再出現(xiàn)可疑交易，應持續(xù)進行報告