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單項選擇題

對通過柜面為法人、其他組織和個體工商戶客戶辦理電子銀行申請注冊業(yè)務時，應當識別的身份信息不包括：（）。

A.法定代表人身份證件
B.會計主管身份證件
C.電子銀行業(yè)務使用人身份證件
D.業(yè)務經(jīng)辦人身份證件

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單項選擇題

新建立業(yè)務關系的客戶，應在客戶號建立后（）內(nèi)完成人工復評工作。

A.十五個工作日
B.十五個日歷日
C.十個工作日
D.十個日歷日

單項選擇題

根據(jù)《交通銀行客戶洗錢風險等級評估及分類管理實施細則（2018年版）的規(guī)定，以下（）不屬于可以直接定為高風險等級的客戶。

A.客戶身份資料真實性、有效性明顯存在問題，且經(jīng)過重新識別后仍無法排除問題的
B.外國離任的國家元首的兒女
C.因涉嫌洗錢和恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機構要求協(xié)助調(diào)查的
D.客戶被作為一般可疑交易報告的主體上報的

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