A.是否制定本機構(gòu)銀行卡業(yè)務(wù)風險控制的相關(guān)制度
B.是否明確了銀行卡業(yè)務(wù)中的反洗錢工作要求
C.有無留存開卡人身份信息，是否聯(lián)網(wǎng)查詢開卡人身份信息
D.是否根據(jù)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況及時修訂相關(guān)風險管理制度

A.本機構(gòu)面臨的內(nèi)、外部法律風險點是否已得到充分、適當?shù)拇_認
B.審查和評估法律風險識別原則的合理性
C.法律風險識別方法的適當性
D.法律風險識別工具的適用性