多項(xiàng)選擇題

反洗錢工作的人員有下列（）行為，依法給予行政處分。

A.違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的
B.其他不依法履行職責(zé)的行為
C.違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的
D.泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的

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多項(xiàng)選擇題

屬于商業(yè)信用的國(guó)際結(jié)算方式是（）。

A.保函
B.備用信用證
C.信用證
D.匯款
E.托收

多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于單位定期存款，描述正確的是（）。

A.存入時(shí)須約定存期，存期分三個(gè)月、六個(gè)月、一年、二年、三年、五年6個(gè)檔次
B.存款為記名式存款，起存金額為人民幣5萬(wàn)元，需一次性存入
C.人民幣單位定期存款到期可以自動(dòng)轉(zhuǎn)存
D.存款為記名式存款，起存金額為人民幣1萬(wàn)元，需一次性存入
E.人民幣單位定期存款賬戶內(nèi)的資金應(yīng)以轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入其同名結(jié)算存款賬戶后使用，不得直接對(duì)外支付或提取現(xiàn)金

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反洗錢工作的人員有下列（）行為，依法給予行政處分。

你可能感興趣的試題

屬于商業(yè)信用的國(guó)際結(jié)算方式是（）。

下列關(guān)于單位定期存款，描述正確的是（）。

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反洗錢工作的人員有下列（）行為，依法給予行政處分。

屬于商業(yè)信用的國(guó)際結(jié)算方式是（）。

下列關(guān)于單位定期存款，描述正確的是（）。