- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
多項選擇題
金融機構(gòu)有下列（）行為，國家反洗錢機構(gòu)將其責令限期改正；情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。
A.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作的
B.違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的
D.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
你可能感興趣的試題
