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單項(xiàng)選擇題

銀行為居住在中國(guó)境內(nèi)16周歲以上的中國(guó)公民存款人開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶(hù)，存款人應(yīng)出具以下哪種有效證件。（）

A.居民身份證或臨時(shí)身份證
B.戶(hù)口簿
C.機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
D.護(hù)照

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有可稽核性或（）性。

A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)如果決定為境外貨幣兌換機(jī)構(gòu)提供服務(wù)或與其開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，原則上應(yīng)將其列入（）客戶(hù)，并采取有針對(duì)性的強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)

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