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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以（）向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。

A、書面形式
B、電話形式
C、報(bào)告形式
D、口頭形式

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單項(xiàng)選擇題

客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)（）措施。

A.管理
B.凍結(jié)
C.轉(zhuǎn)移
D.查封

單項(xiàng)選擇題

調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

A、封存
B、保管
C、凍結(jié)
D、轉(zhuǎn)移

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