97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

<abbr id="oru6j"><output id="oru6j"><blockquote id="oru6j"></blockquote></output></abbr>

<ins id="oru6j"></ins>

<pre id="oru6j"><legend id="oru6j"><s id="oru6j"></s></legend></pre>

多項(xiàng)選擇題

以下情況應(yīng)作為可疑交易報(bào)告上報(bào)的是（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)發(fā)生大量資金收付
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

（）境內(nèi)居民接受（）離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由（）操作的情況，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。正確答案為（）

A.多個(gè)；多個(gè)；一人
B.多個(gè)；一個(gè)；少數(shù)人
C.多個(gè)；一個(gè)；一人
D.多個(gè)；多個(gè)；少數(shù)人

單項(xiàng)選擇題

客戶頻繁地以（）期貨合約為標(biāo)的，在以某一價(jià)位開倉的同時(shí)，在相同或（）價(jià)位、等量或接近等量反向開倉后平倉出局，支取資金的情形，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。正確答案應(yīng)為（）

A.不同；相同
B.同一種；相同
C.同一種；完全不同
D.同一種；大致相同

<em id="ycu4z"></em>