你可能感興趣的試題

自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時，在客戶識別方面應注意（）。

A.當單筆存（或取）款的金額達到或超過人民幣5萬元或者外幣等值1萬美元時，原則上應同時對存款人（或取款人）和戶主進行身份識別
B.如果存款人因合理理由無法提供戶主有效身份證件或者身份證明文件，且單筆存款金額達到或超過人民幣1萬元或者外幣等值1000美元的現(xiàn)金時，可參照提供一定金額以上一次性金融服務時履行客戶身份識別的要求，對存款人開展相關客戶身份識別工作
C.業(yè)務辦理過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應進一步通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)對客戶身份進行核查
D.如果存款人無法提供戶主有效身份證件或者身份證明文件，且單筆存款金額達到或超過人民幣1萬元或者外幣等值1000美元的現(xiàn)金時，原則上不予辦理

多項選擇題

洗錢風險評估指標體系的基本要素包括（）。

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務
D.行業(yè)

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金融機構可從以下哪些方面衡量本機構開展客戶盡職調(diào)查工作的難度（）。

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洗錢風險評估指標體系的基本要素包括（）。

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