多項選擇題

在處理境外匯入款時，金融機構(gòu)應(yīng)采取下列哪些措施（）。

A.審查匯款人、收款人的信息是否完整
B.在交易處理過程中，發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時采取要求境外機構(gòu)補充信息、查詢相關(guān)數(shù)據(jù)系統(tǒng)等合理措施
C.當收款人接收的境外匯入款金額達到單筆人民幣1萬元或者外幣等值1000美元以上時，應(yīng)通過核對或者查看已留存的客戶有效身份證件核實收款人身份
D.懷疑客戶交易涉嫌洗錢的，應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報告。

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多項選擇題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)（），組織實施執(zhí)法檢查。

A.執(zhí)法檢查計劃
B.監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)的問題
C.舉報信息
D.上級行的要求以及其他履行職責的需要

多項選擇題

發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，可依法采取的措施有（）。

A.責令限期改正
B.情節(jié)嚴重的，可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
C.情節(jié)嚴重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分
D.處二十萬元以上五十萬元以下罰款

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在處理境外匯入款時，金融機構(gòu)應(yīng)采取下列哪些措施（）。

你可能感興趣的試題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)（），組織實施執(zhí)法檢查。

發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，可依法采取的措施有（）。

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在處理境外匯入款時，金融機構(gòu)應(yīng)采取下列哪些措施（）。

中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)（），組織實施執(zhí)法檢查。

發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，可依法采取的措施有（）。