A.建立相關(guān)制度原則
B.完整真實原則
C.安全保存原則
D.從嚴(yán)原則

A.與可疑類客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時。應(yīng)當(dāng)采取標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施識別客戶身份。并按照本機構(gòu)特定的業(yè)務(wù)處理程序進(jìn)行辦理
B.在可疑類客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間。應(yīng)當(dāng)全面了解客戶的信患。加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C.對于可疑類客戶，銀行應(yīng)當(dāng)對其身份信患以及資金交易狀況進(jìn)行審核。審核頻率應(yīng)高于關(guān)注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風(fēng)險等級評定周期內(nèi)再出現(xiàn)可疑交易。應(yīng)持續(xù)進(jìn)行報告