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A.實際控制客戶的自然人和交另的實際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況

A.充分收集有關境外金融機構的信息
B.評估境外金融機構接受反洗錢監(jiān)管的情況
C.評估境外金融機構反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性
D.以書面方武明確本銀行與境外金融機構在客戶身份識別方面的職責

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