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A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

A.指導、部署金融業(yè)反洗錢工作
B.負責反洗錢的資金監(jiān)測
C.有權對金融機構以及其他單位和個人“執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為”進行檢查監(jiān)督
D.對金融機構高管人員任職資格進行任免

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