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單項(xiàng)選擇題

《打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國(guó)
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

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單項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組發(fā)布首份關(guān)于反洗錢的《四十項(xiàng)建議》是在（）

A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1

單項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)不包括（）

A.國(guó)家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務(wù)因素
D.客戶性別因素

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