A.實(shí)施組成部門(mén)主要應(yīng)包括合規(guī)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、內(nèi)審部門(mén)
B.合規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)牽頭組織對(duì)本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)控制度建立、執(zhí)行落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查
C.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)執(zhí)行落實(shí)反洗錢(qián)內(nèi)控制度情況開(kāi)展自查
D.內(nèi)審部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合規(guī)部門(mén)執(zhí)行反洗錢(qián)內(nèi)控制落實(shí)情況實(shí)施外部監(jiān)督檢查

A.反洗錢(qián)
B.識(shí)別客戶(hù)身份
C.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
D.客戶(hù)交易資料保存