單項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)中，以下說法不正確的是（）

A.客戶因素包括個人客戶和企業(yè)客戶
B.個人客戶的參考因素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽和外界評價
C.企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構(gòu)、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍、所處行業(yè)、信用評級以及中介機構(gòu)的評價等
D.被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素

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單項選擇題

根據(jù)反洗錢法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，金融機構(gòu)進(jìn)行客戶洗錢風(fēng)險分類是一項（）義務(wù)。

A.應(yīng)盡
B.反洗錢
C.法定
D.常規(guī)

單項選擇題

金融行動特別工作組（FATF）在下面哪一年沒有對反洗錢《四十項建議》進(jìn)行修改（）

A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年

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客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)中，以下說法不正確的是（）

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根據(jù)反洗錢法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，金融機構(gòu)進(jìn)行客戶洗錢風(fēng)險分類是一項（）義務(wù)。

金融行動特別工作組（FATF）在下面哪一年沒有對反洗錢《四十項建議》進(jìn)行修改（）

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客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)中，以下說法不正確的是（）

根據(jù)反洗錢法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，金融機構(gòu)進(jìn)行客戶洗錢風(fēng)險分類是一項（）義務(wù)。