A.全面性 B.持續(xù)性 C.重點識別 D.審慎性
A.分別提交大額交易和可疑交易報告 B.只提交大額交易報告 C.只提交可疑交易報告 D.兩個報告均不需要提交
A.業(yè)務部門的檢查一般是在現場執(zhí)行 B.合規(guī)部門的檢查主要是在非現場執(zhí)行 C.合規(guī)部門的檢查可以是現場,也可以是非現場 D.內審部門一般是通過現場稽核審計