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單項(xiàng)選擇題

客戶身份識別制度中（）是指最終擁有或控制客戶的自然人，以及代表其進(jìn)行交易的人。此外，還包括哪些對法人或法律實(shí)體行使最終有效控制的人。

A.受益人
B.托管人
C.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人
D.授權(quán)委托人

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）根據(jù)客戶盡職調(diào)查情況，及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級，確保客戶風(fēng)險(xiǎn)等級符合實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況。

A.定期
B.不定期
C.長期
D.定期或不定期

單項(xiàng)選擇題

聯(lián)合國大會(huì)是在（）年通過了《聯(lián)合國反腐敗公約》。

A.1999年
B.2000年
C.2003年
D.2006年

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