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多項(xiàng)選擇題

與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施，關(guān)注客戶及其日常（），及時(shí)提示客戶更新資料信息。

A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.經(jīng)營(yíng)狀況
C.金融交易情況
D.經(jīng)濟(jì)狀況

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多項(xiàng)選擇題

對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其（）或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析?？蛻魹橥鈬?guó)政要的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理措施了解其資金來(lái)源和用途。

A、資金來(lái)源
B、資金用途
C、經(jīng)濟(jì)狀況
D、交易對(duì)手

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在，在按照本辦法的有關(guān)要求對(duì)被代理人采取客戶身份識(shí)別措施時(shí)，應(yīng)當(dāng)核對(duì)代理人的（），登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼。

A、姓名
B、聯(lián)系方式
C、有效身份證件
D、身份證明文件