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多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向（）提供。

A、領(lǐng)導(dǎo)以外的個人
B、任何單位
C、任何個人
D、人民銀行以外的單位

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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢行政主管部門履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易記錄，只能用于反洗錢（）。

A、行政訴訟
B、刑事偵查
C、行政調(diào)查
D、刑事訴訟

多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交（），受法律保護(hù)。

A.客戶身份資料
B.大額交易報告
C.可疑交易報告
D.交易信息

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